Sla over naar inhoud

Harmonisatie in wetgeving witwassen en terrorismefinanciering

Nieuws
28-10-2024
Thomas Rijneveld
PwC
Het nieuwe pakket met Europese wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering dat dit jaar in werking is getreden, is bedoeld om de bestaande AML/CFT-wetgeving te versterken en te harmoniseren tussen lidstaten. Thomas Rijneveld, PwC-partner zet op een rij wat er verandert.

‘Het AML/CFT-pakket is al geruime tijd in ontwikkeling’, vertelt Rijneveld. ‘Met de laatste verduidelijking van de inhoud en de tijdschema's voor de overgang, kunnen financiële dienstverleners en andere entiteiten die onder de reikwijdte van het AML/CFT-pakket vallen, zorgvuldig nadenken over de stappen die zij gaan zetten.’

Het AML-pakket omvat de invoering van de eerste AML/CFT-gerelateerde EU-verordening en een nieuwe AML/CFT-richtlijn. Al met al zal deze harmonisatie tussen de lidstaten gepaard gaan met een grondige herziening van het bestaande EU-kader voor AML/CFT-toezicht en -handhaving. Verder wordt er een nieuwe Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) opgericht, die naar verwachting in 2025 operationeel wordt en in 2026 begint met het directe toezicht op bepaalde financiële instellingen.

Autoriteit ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (AMLA)

De AMLA vormt de hoeksteen van het hervormde anti-witwaskader van de EU. De in Frankfurt te vestigen autoriteit krijgt directe en indirecte toezichts- en handhavingsbevoegdheden en een coördinerende rol voor alle nationale AML/CFT-toezichthouders in de EU (ook buiten de financiële-dienstensector).

[....]

Lees verder op: PwC

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Learning & Development specialist
Top vacature
ABN AMRO
4.466 - 6.380
Junior
Amsterdam
The Learning & Development Specialist supports the Social Impact & Human Rights team, enhancing employee understanding of social sustainability and human rights, and aligning with strategic client and departmental initiatives.
Meer lezen Direct solliciteren
Corporate Recruiter
Top vacature
KPMG
Marktconform
Medior
Amstelveen
Ben jij een recruiter die energie haalt uit adviseren en het uitstekend begeleiden van recruitmentprocessen? Als corporate recruiter bij KPMG adviseer je senior management en begeleid je het volledige sollicitatietraject...
Meer lezen Direct solliciteren
HR-medewerker (32 - 40 uur)
Top vacature
Zicht
2.498 - 4.062
Medior, Junior
Den Bosch
Word jij blij van tevreden collega's en wil je hier graag je steentje aan bijdragen? Samen met je collega, ben jij hét aanspreekpunt voor onze medewerkers en leidinggevenden voor al...
Meer lezen Direct solliciteren
Corporate Culture Strategist
Top vacature
NN
5.597 - 7.996
Senior
The Hague
Are you searching for a fresh challenge as an expert in organisational behaviour? Do you have a passion for driving change, collaborating with individuals, and excelling in an international setting?...
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures van PwC