Harmonisatie in wetgeving witwassen en terrorismefinanciering

Nieuws
28-10-2024
Thomas Rijneveld
PwC
Het nieuwe pakket met Europese wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering dat dit jaar in werking is getreden, is bedoeld om de bestaande AML/CFT-wetgeving te versterken en te harmoniseren tussen lidstaten. Thomas Rijneveld, PwC-partner zet op een rij wat er verandert.

‘Het AML/CFT-pakket is al geruime tijd in ontwikkeling’, vertelt Rijneveld. ‘Met de laatste verduidelijking van de inhoud en de tijdschema's voor de overgang, kunnen financiële dienstverleners en andere entiteiten die onder de reikwijdte van het AML/CFT-pakket vallen, zorgvuldig nadenken over de stappen die zij gaan zetten.’

Het AML-pakket omvat de invoering van de eerste AML/CFT-gerelateerde EU-verordening en een nieuwe AML/CFT-richtlijn. Al met al zal deze harmonisatie tussen de lidstaten gepaard gaan met een grondige herziening van het bestaande EU-kader voor AML/CFT-toezicht en -handhaving. Verder wordt er een nieuwe Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) opgericht, die naar verwachting in 2025 operationeel wordt en in 2026 begint met het directe toezicht op bepaalde financiële instellingen.

Autoriteit ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (AMLA)

De AMLA vormt de hoeksteen van het hervormde anti-witwaskader van de EU. De in Frankfurt te vestigen autoriteit krijgt directe en indirecte toezichts- en handhavingsbevoegdheden en een coördinerende rol voor alle nationale AML/CFT-toezichthouders in de EU (ook buiten de financiële-dienstensector).

[....]

Lees verder op: PwC

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Senior Corporate Recruiter - Randstad, hybride
Top vacature
EY
Marktconform
Senior
Amsterdam
Als Senior Assurance Recruiter is het jouw missie om de meest briljante aanwinsten aan te trekken voor onze Assurance profielen. Dit allemaal in een competitieve arbeidsmarkt. Voor jou geen probleem,...
Meer lezen Direct solliciteren
HR consultant
Top vacature
Flynth
Marktconform
Medior, Junior
meerdere locaties
Je adviseert je klanten op het gebied van HR. Vaak op afstand en soms ook voor langere tijd als interimopdracht bij de klant. Je brede kennis op het gebied van...
Meer lezen Direct solliciteren
Corporate Recruiter
Top vacature
KPMG
Marktconform
Medior
Amstelveen
Ben jij een recruiter die energie haalt uit adviseren en het uitstekend begeleiden van recruitmentprocessen? Als corporate recruiter bij KPMG adviseer je senior management en begeleid je het volledige sollicitatietraject...
Meer lezen Direct solliciteren
Corporate Recruiter (verschillende vakgebieden)
Top vacature
Achmea
3.432 - 4.666
Junior, Medior
Apeldoorn
Als Recruiter vind, boei én bind je nieuwe collega's voor Achmea. We zoeken Recruiters voor meerdere vakgebieden, denk hierbij aan: young talent (campus), data, IT en fInance.
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures van PwC